Головна » 2016 » Квітень » 27 » Про форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу
05:05 Про форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу |
Хмільницька ОДПІ інформує, що відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Міністерством фінансів України затверджено наказ №24 від 29.01.2016 р. «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» ,який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 р. за №241/28371 і офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України» від 25.03.2016 р. №22.
Зокрема, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами
Затверджено також Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.
Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
Ознайомитись з текстом документа можна на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16
Одночасно інформуємо, що Національний банк України своїм листом від 25.04.2016 р. № 25-0004/35888 надав роз’яснення банкам з питань здійснення фінансового моніторингу
Хмільницька ОДПІ
|
Переглядів: 568 |
Додав: odzvinkovsky
| Рейтинг: 0.0/0 |
|