Про форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу - 27 Квітня 2016 - Хмільницька ОДПІ
Оголошення Для ПІдприємців ХМільника
Субота, 10.12.2016, 17:40
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 226
Друзі сайту
Хмільник.ua - сайт мого міста Хмільницька районна бібліотека

















Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » 2016 » Квітень » 27 » Про форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу
05:05
Про форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу
Хмільницька ОДПІ інформує, що відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Міністерством фінансів України затверджено наказ №24 від 29.01.2016 р. «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» ,який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 р. за №241/28371 і офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України» від 25.03.2016 р. №22. Зокрема, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами Затверджено також Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Ознайомитись з текстом документа можна на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за наступним посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16 Одночасно інформуємо, що Національний банк України своїм листом від 25.04.2016 р. № 25-0004/35888 надав роз’яснення банкам з питань здійснення фінансового моніторингу Хмільницька ОДПІ
Переглядів: 87 | Додав: odzvinkovsky | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz Copyright MyCorp © 2016