Посадовці одного з товариств з обмеженою відповідальністю Вінниччини уклали договір з Державним насіннєвим фондом України на поставку насіння сільськогосподарських культур загальною вартістю 3,3 млн. гривень. Заставою виступав майбутній урожай ярої пшениці зазначеною вартістю на площі 390 га. Однак повертати насіння у повному обсязі шахраї не збиралися, оскільки на момент укладання договору посіви пшениці вже були частково знищені.

Отриманими коштами махінатори погасили кредитні зобов’язання перед банківськими установами та використали їх у фінансово-господарській діяльності свого підприємства. Борг перед Державним насіннєвим фондом України був погашений лише на загальну суму 2,55 млн. гривень.

За фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відносно службових осіб підприємства порушено кримінальну справу за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Для відшкодування збитків накладено арешт на транспортні засоби, зареєстровані за підприємством та його керівником.

Заборговані підприємством 700 тис. грн. відшкодовано у повному обсязі. Справу передано до суду.

Прес-служба ДПА України за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

http://www.sta.gov.ua/