В ході проведення документальної
перевірки одного з місцевих виробників мінеральних вод та прохолодних напоїв,
податківці Вінниччини виявили здійснення ним операцій із закупівлі цукру-піску
у контрагента з ознаками „сумнівності”.
Задля встановлення істини
податкові аудитори провели ряд заходів з метою збору доказової бази. Відтак,
встановили, що насправді здійснення зазначених на папері операцій, в реальності
не проводилось. Так, за результатами детального вивчення та аналізу операцій із
закупівлі ТМЦ та матеріалів перевірки щодо діяльності
контрагента-постачальника, отриманих від ДПІ, на обліку якої він перебуває,
встановлено відсутність у останнього трудових ресурсів, виробничого обладн
...
Читати далі »