Оголошення Для ПІдприємців ХМільника
Четвер, 10.10.2024, 20:59
Форма входу
Пошук
Календар
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 239
Друзі сайту
Хмільник.ua - сайт мого міста Хмільницька районна бібліотека

















Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » 2015 » Квітень » 28

Лист Нацбанку України від 06.04.2015 р. № 25-04001/22852

 Рекомендації щодо ознак ризикових операцій з готівкою

На підставі аналізу фінансових операцій з готівковими коштами, здійсненого за результатами проведених Нацбанком України перевірок банків, а також з урахуванням типологій, розроблених міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - легалізація кримінальних доходів / фінансування тероризму), Державною службою фінансового моніторингу України, Нацбанк України визначив ознаки ризикових операцій з готівкою.

З метою підвищен ... Читати далі »

Переглядів: 1448 | Додав: odzvinkovsky | Дата: 28.04.2015 | Коментарі (0)

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz Copyright MyCorp © 2024