Лист Нацбанку України від 06.04.2015 р. № 25-04001/22852

 Рекомендації щодо ознак ризикових операцій з готівкою

На підставі аналізу фінансових операцій з готівковими коштами, здійсненого за результатами проведених Нацбанком України перевірок банків, а також з урахуванням типологій, розроблених міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - легалізація кримінальних доходів / фінансування тероризму), Державною службою фінансового моніторингу України, Нацбанк України визначив ознаки ризикових операцій з готівкою.

З метою підвищен ... Читати далі »