Податковою міліцією спільно з працівниками Служби безпеки України викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками Служби безпеки України проводиться 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовують фігуранти провадження.

За їх результатами з незаконного обігу вилучено значну кількість готівкових коштів у національній та іноземних валютах на суму понад 3 млн. грн., обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію.

Наразі проведення слідчих дій триває.

29.03.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativni-novini/242786.html